为确保公平交易并防止刷单套取手续费等滥用行为,MEGABIT交易所实施以下优化的风控规则。这些规则旨在维护市场诚信。违规行为将根据严重程度进行分类,对应的措施从警告到没收违规盈利和本金不等。
一 规定的异常交易行为
- 超短线交易:频繁开仓平仓的超短线交易。
- 过度交易行为:日内开仓交易量较大,明显超出正常交易活动。
- 市场操纵:利用关联账户通过对敲、对倒等手段操控市场价格,违规获利。
- 自成交行为:使用同一账户或关联账户进行自成交。
- 超过持仓限额:关联账户的合并持仓超过交易所规定的持仓限额。
- 盗码交易行为:未经授权访问他人账户或使用关联账户进行非法交易和资金转移。
- 刷单交易:利用个人和关联账户进行刷单交易。
- 违规量化交易:未经授权的量化交易或套利交易。
- AB仓交易:使用个人或多个账户进行AB仓交易。
- 高频违规交易:进行高频交易或利用程序进行高频违规交易。
- 异常趋同交易:关联账户间出现非正常趋同交易行为。
- 代操账户交易:代替他人操作账户进行交易。
- 价格操纵:参与价格操纵或任何其他恶意的市场行为。
- 利用漏洞获利:利用服务漏洞或其他不合理手段损害其他用户或平台。
- 有害市场行为:参与任何对市场有害的活动。
- 多设备多账户刷取手续费:使用多个设备及账户刷取手续费或进行对冲交易。
- 小币种套利交易:利用资金费率,币种深度进行规律性异常交易。
二 超短线交易
持仓时间小于 40 秒的订单,返佣和自返佣按五折结算。
三 过度交易行为
一个返佣日内,三分钟三十秒内持仓订单数量或交易额若大于等于订单总量 50%,当日返佣和自返佣均按五折结算,且带单员将取消带单资格。
四 多空对锁异常交易
单账户或者关联多账户短时间内开多开空锁仓,意图躲避交易所40秒或3分30秒风控检测的交易行为,按照触发过度交易行为行为标准进行手续费佣金折扣。
五 其他利用风控规则漏洞交易行为
按照触发过度交易行为行为标准进行手续费佣金折扣。
六 异常交易风控处置申诉结果反馈时限
若用户对交易所风控处置存在疑问或不满,可以随时与平台在线客服联系或发送相关凭证至官方用户支持中心邮箱进行申诉。
- 官方用户支持中心邮箱:Help@megabit.vip
- 自邮件发送之日起受理,风控专员最大反馈时限不超过48小时(遇法定节假日顺延)。
七 特别说明
以上具体参数仅作为参考标准,交易所风控体系将基于交易行为数据自动化识别,各类违规行为的最终解释权归平台所有。
通过以上优化规则,MEGABIT交易所将进一步提升交易公平性和市场稳定性,同时保护用户和代理的合法权益,我们也会根据实际运营情况及时调整我们的风控参数及标准。
八 风险提示
数字资产是一种创新产品,价格波动较大,请您理性判断风险承担能力,审慎做出交易决策。
Megabit 团队
2024年6月23日
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