为了维护公平、公正的交易环境,Megabit平台始终严格执行风控措施,对所有交易行为进行持续监控。自 2024年9月25日 至 2024年10月1日期间,平台通过风险控制系统发现部分用户在进行小币种交易时,存在 异常交易行为,触犯了平台的多项风控规定,严重影响了正常的交易秩序,具体违规行为包括:
1. 市场操纵:通过关联账户进行对敲、对倒等手段,恶意操控市场价格,违规获利,扰乱市场公平性。
2. 价格操纵:参与操控价格,或进行其他恶意市场行为,给平台及正常交易用户带来不公平影响。
3. 利用漏洞获利:利用平台系统或服务漏洞进行不当获利,损害其他用户及平台的合法权益。
4. 异常趋同交易:关联账户间出现非正常趋同交易行为,涉嫌规避平台的风控措施,扰乱正常的交易秩序。
这些违规行为不仅给其他正常交易用户带来了潜在的资金损失,还对平台的交易环境造成了严重干扰,违反了平台的相关风控条款。
违规账号名单公示:
•1002878
•1002465
•1002447
•1002359
•1001858
•1002874
•1002671
•1002421
•1002403
基于上述违规行为,平台已对所有违规账户采取了以下处理措施:
•冻结所有关联账户:所有涉及违规套利的账户已被风控部门限制,无法继续进行任何交易。
•没收违规所得:所有违规账户的返佣及盈利将被全部没收,以保证平台公平性。
•保留追究权利:由于违规行为给平台造成了严重损失,平台保留对违规用户进一步追究责任的权利。
Megabit平台始终致力于为用户提供安全、公平的交易环境。我们再次呼吁广大用户遵守平台规定,杜绝任何违规行为。
Megabit团队
2024年10月2日
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